Наш клиент (ответчик) недавно купил некую золотодобывающую фирму у одного из друзей, с лицензиями, с долгами, все как положено. Продавец перед продажей уверял, что фирма относительно чистая, кроме тех долгов, о которых он знал. К сожалению, покупка фирмы проходила без нашего участия, поэтому ряд правовых моментов не был в должной мере гарантирован, в частности, не были прописаны все обязательства. Все, как говорится, на доверии между родственниками.

И вот, спустя несколько месяцев после покупки компании, получаем иск на 80 млн рублей по Займам. Платежи разумеется подтверждены платежными поручениями, все до копейки. По возвратам – ноль. Ну что ж, имеем то, что имеем. Начинаем погружаться в дело.
Стратегия: доказываем аффилированность, выходим на повышенный стандарт доказывания в силу этого и начинам копать глубоко, очень глубоко, очень -очень…

Ход дела:
С первых заседаний находим продажу истцу тяжелой техники, за которую истец не рассчитался. Сумма к зачету примерно 40 млн.
Отлично, но недостаточно. Едем дальше. Поскольку две фирмы аффилированные выясняем, у нас есть такие специалисты J , что под единым руководством одна компания была центром прибыли (истец), другая – центром убытков (наша компания). Дальше больше. Где-то потерялись примерно 70 кг нашего золота. Подозрения падают известно на кого.
Долго ли, коротко ли, заявляем финансово – экономическую экспертизу. Процесс выбора эксперта заслуживает отдельного повествования, здесь сообщу лишь результат: назначают экспертом из числа лиц, предложенных нами. Эксперт со стороны истца, подозрительно дешевый, не прошел.
После запроса экспертом документов по финансовой деятельности истца, истец отказался от иска. Победа!

Но это еще не все. Помните про 70 кг золота? Это на текущий момент порядка 567 млн рублей. Мы думаем их догнать. И, что –то мне подсказывает, что оно растворилось где-то в карманах наших оппонентов и его аффилированных лиц. Но это уже другая история.
Продолжение, видимо, следует…

Золотая лихорадка, или Как мы у мифических кредиторов золото украли (почти)

Дело было так: клиент купил золотодобывающую фирмочку с лицензией, долгами и прочими "радостями" – полный фарш, как и полагается. Покупал без нас, наивно поверив уверениям продавца (приятеля!), что компания чиста, как слеза младенца, ну, почти... Сказано же: "С родственниками – только шахматы!" В итоге, что имеем? Бумаги подписаны, а подводные камни – на дне золотоносной реки.

И вот, спустя пару месяцев, как гром среди ясного неба, – иск на 80 миллионов! Займы, понимаете ли, "а ля натюрель", платежки – хоть сейчас в рамочку, а возвратов – как у кота Матроскина молока! Ну что ж, сказал клиент, и позвонил в "Сократ": "Ребята, вы моя последняя надежда!"

Стратегия была проста, как пять копеек (до деноминации):

1. Доказываем, что все эти "заимодавцы" – свои люди, а значит, и спрос с них особый (это называется «повышенный стандарт доказывания»).
2. Начинаем копать. Глубоко. Очень глубоко. Настолько глубоко, что Индиана Джонс позавидует!

Как оно было:

Уже на первом заседании вытащили скелет из шкафа: продажу истцу тяжелой техники, за которую тот, мягко говоря, "забыл" рассчитаться. Минус 40 лямов из аппетитов кредиторов. Уже теплее, но это была лишь разминка.

Дальше – больше. Выяснили, что под мудрым руководством одной компании деньги лились рекой, а другая... ну, вы поняли. И тут всплыла информация о 70 килограммах золота, которые как-то "случайно" исчезли. На кого падают подозрения? Да вы и сами догадались!

Вишенкой на торте стала финансово-экономическая экспертиза. Эксперта выбирали долго и с пристрастием. Тот, что предложил истец, показался нам подозрительно дешёвым. Видимо, экономил на совести. В итоге, победил наш кандидат – человек, как нам показалось, с крепкими нервами и кристально чистой репутацией.

И вот тут-то и случилось чудо! Как только эксперт запросил у истца документы по финансовой деятельности, тот внезапно... отказался от иска! Барабанная дробь! Победа!

Но это только начало нашей золотой лихорадки. Помните про пропавшие 70 килограммов золота? Это на секундочку, полмиллиарда с хвостиком рублей! И мы уже принюхиваемся к этому следу. Кажется, золото растворилось в карманах наших оппонентов и их хитрых партнеров. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

Продолжение следует… и пахнет золотом!